AML格付け システム
AMLS

AML格付け システム

アピール ポイント

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

アピール ポイント

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

① 情報 登録機能

  • お取引目的確認シートの登録 再本人確認や口座開設時に必要な入力画面
  • 口座開設チェックシートの登録 入力した情報のステータスで承認機能やシート検索
  • DM収集データの取り込み
  • 全信協反社データ取り込み

➁データ 連携機能

  • データ送信
    本人確認や口座開設時に登録した情報を顧客情報管理 ポータル、顧客元帳へ反映
    リスク格付結果をしんきん共同センターが指定したフォーマットでファイル出力し、一括処理にてオンラインに反映
  • データ取込
    しんきん共同センターからの還元データより、AML設定情報（統一顧客名寄せ）、外国人在留期間情報、取引情報のデータを取り込む
    窓口支援システムで登録した取引目的確認シートの情報照会(マルチチャネル基盤)

➃ダッシュボード 機能

  • 再本人確認日到来(3ヶ月以内)
    再本人確認日、在留期間の照会を可能とし、期限の到来する顧客をポータル画面にアラート表示
  • 再本人確認日経過
  • 在留期限到来(3ヶ月以内)
  • 在留期限経過
  • 新規顧客
  • 更新顧客

➂自動リスク 格付け機能

  • スコアリングチェックシート
    取引や顧客情報により点数化、システムが自動格付を行う。本格付けは職員が行う。
  • 全信協反社データ表示(かな名寄）
  • スコアリング項目マスター
    スコアリング条件は、金庫が設定するものに変更可能。

AMLシステム処理フロー

価格体系

Price Type

◆ 初期導入費用

(税抜 単位：円)

アピール ポイント

項目

単価

単位

提供価格

 

接続ライセンス費用

1,500,000

1ライセンス

1,500,000

接続ライセンス：顧客数10万件で1ライセンス（全地域一律）

システム導入費用

6,000,000

1式

6,000,000

サーバーセットアップ、システムインストール・設定等

リモート保守環境構築費

1,000,000

1ライセンス

 

200,000

システム初期導入費計

7,700,000

※接続ライセンス数は概算です。貴金庫顧客数に合わせ計算をお願いします。
※サーバ機器更改時(5年後)に、機器費用及び移行作業費用が発生いたします。

※サーバー機器は、別途お見積りいたします。
※カスタマイズ費用は、ご要望により別途お見積りいたします。

◆ 年間ランニング費用

(税抜 単位：円)

項目

単価

単位

提供価格

 

ライセンス利用料

200,000

1ライセンス

200,000

ライセンス利用料

初期導入費のライセンス数と同数

システム保守費用

1,500,000

1式

1,500,000

電話・メールサポート、サポート作業

リモート保守環境維持費用

300,000

1ライセンス

 

300,000

リモート環境構築不可の場合は、

地域により別途保守用交通費が発生します。

1年間ランニング費用計

2,000,000

※接続ライセンス数は概算です。貴金庫顧客数に合わせ計算をお願いします。
※サーバ機器更改時(5年後)に、機器費用及び移行作業費用が発生いたします。

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>株式会社シーポイントラボ

株式会社シーポイントラボ

TEL：053-543-9889
営業時間：9：00～18：00（月〜金）
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　　　静岡県浜松市中央区和地山3-1-7
　　　浜松イノベーションキューブ 315
※ご来社の際はインターホンで「316」をお呼びください

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